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[单项选择]下列选项中，不属于中国银行业监督管理委员会行政处罚种类的是（）
A. 警告
B. 记过
C. 罚款
D. 没收违法所得
[多项选择]立案应当填写立案审批表，根据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》管辖的规定，由（）批准。
A. 银监会监督检查部门
B. 银监局
C. 银监会
D. 银监分局负责人
[单项选择]《安全生产违法行为行政处罚办法》确定的实施行政处罚的主体是（）安全生产监督管理部门。
A. 县级以上人民政府
B. 市级以上人民政府
C. 省级人民政府
D. 国务院
[单项选择]根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
[单项选择]《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》的政策制定思路不包括（）。
A. 明确比特币为代表的虚拟货币的地位
B. 消除比特币对支付体系的冲击
C. 比特币的疯狂炒作
D. 控制比特币引发的投机风险
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
A. 2007年1月1日
B. 2007年3月1日
C. 2007年6月11日
D. 2007年8月1日
[单项选择]"一行三会"中的"三会"是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会，那么"一行"是指（）。
A. 中国工商银行
B. 中国银行
C. 中国建设银行
D. 中国人民银行
[填空题]《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》已经（）中国银行业监督管理委员会第67次主席会议通过。
[判断题]国家工商行政管理总局“是国务院主管市场监督管理和行政处罚的职能部门”。（）
[判断题]根据《行政处罚法》规定，违法行为在2年内未被发现的，一律不再给予行政处罚。
[单项选择]根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行未按照规定向中国银行业监督管理委员会报告重大关联交易或者报送关联交易情况报告的，由中国银行业监督管理委员会责令改正，逾期不整改的，处十万元以上（）万元以下的罚款。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
[单项选择]根据《行政处罚法》的规定，违法行为在下列哪一期限内未被发现的，不再给予行政处罚
A. 六个月
B. 一年
C. 两年
D. 三年
[单项选择]根据中国银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行服务收费有关问题的通知（银监办发[2008]264号），以下哪一项不是商业银行服务收费的原则：（）。
A. 合法合规
B. 效益为先
C. 履行社会责任
D. 风险可控
[判断题]违法行为在二年内未被发现的不再给予林业行政处罚。
[判断题]行政处分是指环境保护监督管理部门对破坏或者污染环境者实施行政处罚时，作为处罚轻重和免予处罚的各种情况。
[判断题]违法行为在六个月内未被发现的，不再给予行政处罚。
[单项选择]违法行为在（）年内未被发现的，不再给予行政处罚。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]根据《公安机关办理行政案件程序规定》，违法行为在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 5年
[判断题]目前银行业的金融机构主要有商业银行和政策性银行两个体系，但只有前者受中国银行业监督管理委员会的监管。
