更多"[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》旨在()。"的相关试题:
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括()等。
A.总则
B.反洗钱监督管理
C.金融机构反洗钱义务
D.法律责任及附则
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
[单选题]：《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（ ）
A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年3月1日
D.2007年4月1日
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.走私犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.金融诈骗犯罪
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》于（ ）年1月1日起施行。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
[单选题]下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的**刑事犯罪是（ ）。
A.贪污受贿犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.渎职罪
D.毒品犯罪
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（ ）年。
A.7
B.2
C.5
D.1
[判断题] 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上
A.3年
B.5年
C.7年
D.1年
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（ ）年。
A.7
B.2
C.5
D.1
[判断题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合合法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的身份识别措施的，（ ）。
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别业务的责任
D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（ ）年。
A.4
B.5
C.3
D.2
