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[简答题]办理业务时发现假币应如何处理？对收缴的假币实物应如何保管？
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。
A. 至少2名
B. 至少3名
C. 至少4名
[多项选择]金融机构在办理业务时发现假币（）。
A. 由该金融机构两名以上业务人员当面收缴
B. 对假人民币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
C. 收缴假币的金融机构（以下简称“收缴单位”）向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
D. 收缴的假币，不得再交予持有人。
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币，应当面加盖（）字样戳记，并对实物进行单独保管。
A. 伪造币
B. 变造币
C. 假币
[单项选择]农村合作金融机构办理委托贷款业务时，（）。
A. 收取贷款利息收入，不承担贷款风险
B. 收取手续费，承担贷款风险
C. 收取手续费，不承担贷款风险
D. 收取贷款利息收入，承担贷款风险
[单项选择]银行业金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现票面组成部分含有假币的残损人民币，应（）。
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 按照真币面积大小予以兑换
C. 不予兑换，退还客户
[单项选择]金融机构办理贷款业务时，下列哪一种行为是允许的（）。
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 降低利率向关系人发放贷款
D. 向关系人发放抵押贷款的条件等同于其他借款人同类贷款的条件
[单项选择]委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
[单项选择]金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现票面四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币应（）。
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
[单项选择]金融机构办理存款业务时，下列选项中不属于违法违规行为的是（）。
A. 为客户开立多头账户
B. 单位资金以个人名义开立账户存储
C. 提高利率吸收存款
D. 开办新的经审批的存款业务
[简答题]银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在哪些行为。
[多项选择]农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。
A. 汇款金额
B. 汇款人名称
C. 汇款方式
D. 收款人名称
E. 收款人的账号
[多项选择]农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款指令文件应当包括以下（）内容。
A. 支付通知书号码（或信汇号码）
B. 汇入行名称
C. 汇款人的名称
D. 收款人的名称
E. 金额
[判断题]金融机构凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》办理贸易外汇收支业务时，应通过货物贸易监测系统签注登记表使用情况；一次只能签注一个登记表
