更多"金融机构在收缴假币过程中，遇到哪些情况应立即报告当地公安机关并提供有关"的相关试题:
[多项选择]金融机构在收缴假币过程中有（）情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A. 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 有制造贩卖假币线索的
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的
[多项选择]金融机构在收缴假币过程中有下列（）情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A. 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；
B. 属于利用新的造假手段制造假币的；
C. 有制造贩卖假币线索的；
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的。
[单项选择]经查实，某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以（）。
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
[单项选择]金融机构发现假币有下列情形之一的，不必立即报告公安机关（）
A. 伪造、变造人民币张数在10张（枚）以下的
B. 伪造、变造人民币金额在500元以上的
C. 有新版的伪造、变造人民币的
D. 有制造、贩卖伪造、变造人民币线索
[单项选择]当客户对柜员收缴假币提出异议时，应告知客户自收缴之日起（）内，持《假币收缴凭证》向人民银行提出书面鉴定申请。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
[单项选择]收缴假币时，开具的“假币收缴凭证”第二联交客户，并告知客户如有异议，应在收缴（）个工作日内按规定程序申请鉴定。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多项选择]《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含（）。
A. 各省金融办
B. 海关
C. 公安机关
D. 中国人民银行
[判断题]已收缴假币营业终了入库保管，定期上缴人民银行。
[简答题]哪些机构可以收缴假币？哪些机构可以没收假人民币？
[单项选择]柜员收缴假币应于（）及时登记并上缴三级柜员。
A. 每月24.25日
B. 2个工作日内
C. 5工作日内
D. 当日
[单项选择]农合机构各营业网点在办理业务时发现假币，以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。
A. 由两名或以上业务人员当面予以收缴
B. 由三名或以上保安人员当面予以收缴
C. 由四名或以上客户经理当面予以收缴
D. 由三名或以上会计人员当面予以收缴
[单项选择]收缴假币的金融机构向持有人出具中国人民银行统一印制的（）。
A. 《假币没收凭证》
B. 《假币收缴凭证》
C. 《假币鉴定凭证》
[多项选择]收缴假币有（）情形的，应当立即向上级保卫部门报告并转报当地公安机关。
A. 一次性发现假人民币3张、假硬币20枚以上、假外币10张（含10张、枚）以上的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 制造贩卖假币线索的
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的
E. 持有人声称要向人民银行申诉的
[多项选择]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。
A. 被查询单位或者个人开户销户信息，存款余额
B. 交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息，网银登录日志等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息等
[单项选择]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。
A. 省级
B. 市级
C. 县级
D. 村级
[多项选择]某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结，然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后，该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问，该金融机构还有哪些工作环节需要完成。（）
A. 应立即向当地公安机关报送书面报告
B. 应立即向当地安全机关报送书面报告
C. 应立即向当地行业监管部门报送书面报告
D. 在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
[简答题]办理业务时发现假币应如何处理？对收缴的假币实物应如何保管？
[单项选择]（）依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构
C. 中国人民银行及其分支机构
