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发布时间:2023-12-31 20:20:07

[多选题]信息核查。核查分类结果分为:().
A..违规业务
B..正常业务
C..外部风险
D..内部违规
E.略
F.略
G.略
H.略

更多"[多选题]信息核查。核查分类结果分为:()."的相关试题:

[判断题]企业信息联网核查结果仅作为审核企业信息真实性和有效性的内部辅助参考,不得以核查结果不一致为由拒绝为企业办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]“通过联网核查系统核查”是指,使用COP方式通过联网核查系统进行核查,核查结果为:
A.02 公民身份证号码存在,但与姓名不匹配
B.03 公民身份证号码不存在
C.03 公民身份证号码不存在,且业务受理标志为“1-同意受理”(交易码为1418 的除外)
D.02 公民身份证号码存在
[多选题]“通过联网核查系统核查”是指,使用WEB 或FES方式通过联网核查系统进行核查,核查结果为
A.00-公民身份证号与姓名一致,且存在照片
B.02 公民身份证号码存在,但与姓名不匹配
C.03 公民身份证号码不存在
D.03 公民身份证号码不存在”,且业务受理标志为“1-同意受理”(交易码为1418 的除外)
[单选题]核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统采用()方式向公安部门反馈疑义信息。
A.单笔反馈
B.批量反馈
C.单笔反馈或批量反馈
D.单笔反馈或多笔反馈
[单选题]187电费账务清核需要核查应收总电量、总电费是否等于( )之和,核查分类电量、分类电价、分类电费对应关系是否相符。
A.分类电量、电费
B.总电量、总电费
C.明细电量、电费
D.行业电量、电费
[多选题]采用单笔核对方式进行联网核查的,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的( )进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务
A.姓名
B.身份证号码
C.照片
D.签发机关
[多选题]根据浦发银行联网核查公民身份信息业务操作规程规定,批量核查人行核对结果包含
A.00-功名身份证号与姓名一致,且存在照片
B.01-公民身份证号与姓名一致、但不存在照片
C.02-公民身份证号码存在,但与姓名不匹配
D.03-公民身份号码不存在
[简答题]稽核追缴信息责任认定结果分为那几类?
[判断题]账务系统与营销系统核对, 需要核查总电费是否相同, 核查分类基金、附加是否相同。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为 类,分别为 类。
A.四; A、B、C、D
B.三; A、B、C
C.二; A、B
D.三; 1、2、3
E.四; 1、2、3、4
[单选题]柜员通过联网核查系统核查客户身份,当核查结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈的照片不相符时,以下说法是正确的是()。
A.如柜员无法确切判断客户出具的身份证件为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务
B.继续为客户办理业务
C.如柜员无法确切判断客户出具的身份证件为虚假证件时,应要求客户出具个人的户口簿、护照、驾照等其他有效证件,经佐证属真实证件的,应继续为客户办理业务
D.如柜员无法确切判断客户出具的身份证件为虚假证件时,应要求客户到公安部门更正信息,更正后再办理业务

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