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[多选题]违反外汇管理政策、规定，办理售付汇及收结汇业务的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予___处分；造成严重后果的，给予___或___处理。
A.警告至记过处分
B.记大过至留用察看
C.解除劳动合同
D.经济处罚
[单选题]本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务，应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管，上述交易单证按外汇局规定至少应留存（ ）备查。
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年
[单选题]出口收结汇关注客户说法正确的是（ ）。
A. A类企业出口收汇须进入待核查
B. A类企业出口收汇可进入待核查
C. B类企业出口收汇须先进入待核查
D. C类企业出口收汇须先进入待核查
[判断题]担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
A.正确
B.错误
[单选题]申请办理出口收入存放境外登记的境内机构应（ ）无违反外汇管理规定行为。
A.近1年
B.近2年
C.近3年
D.近5年
[单选题]境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务，根据现行个人外汇管理政策，（ ）不得作为其购汇资金来源。
A.人民币现钞
B.李女士丈夫陈先生银行卡内的人民币资金
C.李女士侄子李先生银行卡内的人民币资金
D.李女士父亲银行卡内的人民币资金
[多选题]国内有其他法规、其他部门通过其他方式进行有效管理，外汇政策明确不按照跨境担保纳入外汇管理范围的跨境承诺，如（ ）
A.境内银行在货物贸易进口项下为境内机构开立的即期和远期信用证
B.境内银行在服务贸易进口项下为境内机构开立的即期和远期信用证
C.已纳入行业主管部门监管范围的信用保险
D.货物买卖合同项下履约责任担保
[多选题]根据现行外汇管理政策,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的（ ）、（ ）等。
A. 人寿保险；
B. 投资返还分红类保险；
C. 人身意外险；
D. 疾病保险；
[多选题]内部相关责任人违反关联交易管理办法相关规定的,本行视情节轻重给予（ ）等处分.
A.批评
B.警告
C.记过
D.拘留
[单选题]银行违反《经常项目外汇业务指引（2020年版）》电子单证业务相关外汇管理规定条件的，应如何处理？（ )
A.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务6个月；
B.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年；
C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务18个月；
D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。
[简答题]银行不满足或违反《经常项目外汇业务指引（2020年版）》电子单证业务相关外汇管理规定条件的，应如何处理？
[多选题]某银行员工小李认为该银行在办理上述业务过程中违反了外汇管理规定，并提出修改意见，小李的说法正确的是？（ ）
A. M银行未及时督促企业提交货币出资入账登记申请
B. 不能将结汇资金划入A公司的关联企业B公司，正确的应该是划入A公司
C. 企业办理备用金结汇时无需提供合同等相关证明文件
D. 以备用金名义结汇单笔不得超过等值5万美元
[多选题]《跨境担保外汇管理规定》和《国家外汇管理局综合司关于完善内保外贷外汇管理的通知》的正式实施时间分别为：
A.2014年5月1日
B.2014年6月1日
C.2017年11月24日
D.2017年12月5日
