更多"[单选题] 年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的"的相关试题:
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为（ ）
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在（ ）。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)成立于（ ）年。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[判断题]我国已经是金融行动特别工作组（FATF）成员之一。
A.正确
B.错误
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（ ）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[判断题]金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（ ）
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[多选题]对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）。
A.存在较严重恐怖活动的
B.存在大规模杀伤性武器的
C.存在严重的毒品、走私犯罪的
D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
[单选题]（ ）年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？（ ）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[判断题]我国迎接金融行动特别工作组第四轮互评估现场评估的时间为2018年7月。
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪是否履行客户尽职调查交易记录保存和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的 “反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
[填空题]†年6月30日，中央全面深化改革委员会召开会议指出，（ ）是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。
