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[单选题]在受理对公客户提交的贸易项下进口付汇申请时，首先需要确认的是客户是否具有办理贸易项下进口付汇资格，即 ，否则客户必须提供由外汇局签发的有效备案表。
A.客户是否提供相关进口合同和发票
B.客户是否在农合机构开立一般贸易项下结算户
C.客户是否提交相关境外汇款申请书
D.客户是否在当期“国家外汇管理局对外付汇进口单位名录”
[单选题]"来料加工贸易项下 对于实际收汇比例高于( )的 银行为企业办理结汇或划出手续时除审核一般贸易收汇所要求的材料外 还应审核( ) 并在核查系统中记录该笔收汇信息、核注相对应的可收汇额
A.20%、出口合同、出口货物报关单
B.25%、出口货物报关单
C.30%、出口合同、出口货物报关单
D.50%、出口货物报关单"
[判断题]境外汇款申请书中“预付款”是指货物贸易项下或服务贸易项下的预付款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为确保企业提交电子单证的唯一性，针对货物贸易项下预付货款以及服务贸易项下对外付款，分行可建立电子台账，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单子被重复使用。
A.正确
B.错误
[判断题]符合规定的市场采购贸易项下委托第三方报关出口的市场主体,可以自身名义办理收汇。( )
A.正确
B.错误
[多选题]经常项目项下收汇业务审核原则及要点错误的（ ）。
A.A.汇入款的资金性质须是非经常项目项下外汇。
B.汇款指示中有注明的以汇款指示为准，汇款指示中未注明的以收款人申报的为准。
C.解付银行或结汇中转行应在为客户解付或结汇后3个工作日内通知申报主体按《涉外收入申报单》的填报说明逐笔填写《涉外收入申报单》纸质凭证或电子单据。
D.原则上，每笔个人经常项目项下外汇的收入，银行经办人员须审核收款人账号、户名是否与银行系统的信息相符。
[多选题]经常项目项下收汇业务审核原则及要点正确的（ ）。
A.A.境内个人等值5千美元以上的汇入汇款，应在款项解付后5个工作日内完成国际收支申报。
B.5千美元（含）以下的收汇，可仅申报基础信息。
C.境内非居民个人汇入款不论金额大小均需国际收支申报
D.对于关注客户，银行不可办理入账。
[单选题]以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务,且不能做出合理解释的。
B.企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇,与其业务经营明显不符。
C.交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑,提单存在重复使用嫌疑。
[单选题]下列关于境内个人经常项下收汇业务,说法错误的是( )。
A.5千美元(不含)以下的,可仅申报基础信息
B.境内非居民个人汇入款不论金额大小均需国际收支申报
C.境内个人等值5千美元以上的汇入汇款,应在款项解付后5个工作日内完成国际收支申报
D.对于关注客户,银行应严格审核交易真实性后办理入账。
[单选题]169、以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.A、存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务，且不能做出合理解释的。
B.B、企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇，与其业务经营明显不符。
C.C、交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.D、贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑，提单存在重复使用嫌疑。
[判断题]企业的网络购物款属于服务贸易项下。
A.正确
B.错误
[判断题]客户贸易项下外币现钞收入需结汇的，无需存入客户待核查账户
A.正确
B.错误
[判断题]JING-境内分行可以为境内个人在货物贸易和服务贸易项下提供跨境人民币业务结算服务,个人跨境贸易人民币结算不设金额限制。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当按照“谁出口谁收汇谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务除外。
A.正确
B.错误
[多选题]银行外币旅行支票原则上可以适用于以下服务贸易项下的对外支付。
A.A.境外旅游
B.朝觐
C.探亲会亲
D.境外就医
[判断题]出口订单融资期限应与基础贸易合同的收汇时间或与预计办理发货前贸易融资的时间相匹配。
A.正确
B.错误
