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[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请，需提供（ ）。
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请，需提供（ ）。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动： 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。 厦国银发〔2021〕164号：关于颁发《厦门国际银行境内机构出纳工作管理办法补充规定》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题] 营业机构办理大额现金提取业务应对（）进行审查。
A.现金支取用途
B.支取单位业务特点
C.支取单位人员规模
D.支取单位结算方式
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点现金业务管理办法规定人民币（ ）元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，
A.A、十万
B.B、二十万
C.C、五万
D. D、五十万
[单选题]办理大额现金收、付款实行复核制度，（ ）万元（含）以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点。
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]如客户首次支付大额现金，对于银行网点距离供电所营业厅较远的，应提醒客户（ ），便于现金及时解交银行。
A.上午交纳
B.先行预约
C.下午交纳
D.随时交纳
[判断题]营业机构中午正常营业但柜员换班休息时有保险柜的大额现金应入柜保管；无保险柜的柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。
A.正确
B.错误
