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[多选题]办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的( )等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.人民银行审批件
[多选题]办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的( )等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。( )
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.人民银行审批件
[多选题]境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务时,以下( )人民币资金可用于境内再投资。
A.人民币前期费用资金
B.通过利润分配获得的
C.通过清算、减资获得的
D.通过股权转让、先行回收投资获得的
[单选题]根据商事制度改革,及时调整对业务办理及审核的要求。企业办理外商直接投资人民币结算相关业务时,无需提供( )。银行可将企业营业执照、市场监督管理等部门系统披露的商事主体登记及备案信息等,作为业务审核、账户开立、企业信息登记依据。
A.
、商务主管部门出具的批准或备案文件
B.
、外汇局资本项目FDI业务登记凭证》
C.
RCPMIS系统合规信息
D.
、加工贸易业务批准证
[单选题]银行办理外商人民币直接投资业务时,与投资项目有关的人民币前期费用及其他用于境内再投资的人民币资金应按照专户专用原则,开立( )存放,账户不得办理现金收付业务。
A.一般结算账户
B.特殊存款账户
C.专用存款账户
D.基本账户
[多选题]银行办理外商直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务有( )。
A.加强业务审核,严格遵守人民银行等监管部门发布的境外人民币直接投资有关管理规定
B.履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
C.履行反洗钱和反恐融资义务
D.加强客户信用风险防范
[多选题]境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务,可以按照( )等管理规定,申请开立境外机构人民币银行结算账户。
A.《跨境贸易人民币结算试点管理办法》
B.《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《境外机构人民币银行结算账户管理办法》
[单选题]办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性,其中( )承担主要审核责任。
A. 受益人账户行
B. 资金清算行
C. 代付行
D. 委托行
[判断题]"外商直接投资人民币账户不得办理现金收付业务
A.正确
B.错误
[单选题]银行应通过境内机构的( )为其办理境外直接投资人民币资金的结算。
A.人民币银行结算账户
B.人民币特殊账户
C.人民币专用账户
D.人民币对外投资专用账户
[多选题]银行办理境外直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务的有( )。
A.认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B. 境内机构未在规定时间内获得境外直接投资主管部门核准的,督促其将剩余资金调回
C.履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
D.履行反洗钱和反恐融资义务
