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[判断题]一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。
A.正确
B.错误
[判断题]一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[单选题]合规部（反洗钱中心）作为我行产品/业务洗钱风险评估工作的牵头部门，主要职责不包括以下哪项（ ）。
A.根据监管要求和法律法规，负责制定和修订产品/业务洗钱风险评估内控制度、评估标准、流程和方法
B.牵头组织实施我行产品/业务洗钱风险评估工作
C.建立并维护形成高风险产品/业务列表，发布风险提示
D.根据合规部（反洗钱中心）出具的评估意见和管控建议，在产品设计、制度制定、系统或流程控制等环节针对识别的潜在洗钱风险设置相应的管控措施
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]根据洗钱风险评估结果可采取以下哪些措施优化洗钱风险管理（ ）。
A.持续建立健全内控制度体系
B.持续提供稳定的系统升发与维护、技术支持，保障反洗钱各项基本工作的顺利进行
C.定期评估不同层级洗钱风险报告的机制合理性
D.持续加强洗钱风险管理文化的建设
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
