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[判断题] 银行开展个人外汇汇款创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。
A.正确
B.错误
[单选题]银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知( )。
A.A.国家外汇管理局
B.人总行
C.银保监局
D.当地政府
[单选题]银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等（ ）国家外汇管理局。
A.A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
[多选题]银行开展个人外汇创新业务前，应将（ ）等书面告知国家外汇管理局。
A.A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质
[多选题]商业银行互联网贷款风险管理制度应当涵盖的贷款业务流程包括( )等。
A.营销
B.调查
C.授信
D.签约
[多选题]商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
A.设立新机构
B.开办新业务
C.提供新产品和服务
D.开拓新市场
[多选题]上饶银行根据内部控制目标,综合运用各种控制措施,对各种业务和事项实施有效控制,将风险控制在可承受范围内。其中,多种内部控制措施包括:( )
A..信息使用管理
B.员工行为排查控制
C..授权审批控制
D.会计系统控制
[单选题]"根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号) 办理单笔等值( )以上货物贸易对外付汇业务 银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上 原则上应通过货物贸易外汇监测系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。
A.5万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.100万美元"
[单选题]政策性银行、全国性银行以及在银行间外汇市场行使做市商职能的银行由国家外汇管理局负责统一核定头寸限额外，其他上一年度结售汇业务量低于1亿美元，以及新取得结售汇业务资格的外汇指定银行，结售汇综合头寸上限为()万美元，下限为-300万美元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
[单选题]3.52. 第52题 统一管理制度、统一技术标准、统一业务流程这个是指()。
A.三化
B.三集中
C.三统一
D.三标准
[单选题]上饶银行根据 ,综合运用各种控制措施,对各种业务和事项实施有效控制,将风险控制在可承受范围内。( )
A..监管规定
B.年度工作计划
C.内部控制目标
D.战略目标
[多选题]银行的内部控制措施包括( )。
A.岗位设置控制
B.实物控制
C.内部审计控制
D.风险防范控制
