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[单选题]商业银行应当针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效（）结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。
A.A：识别 计量 监控 限制
B.B：识别 统计 监测 控制
C.C：识别 计量 监测 控制
D.D：区别 统计 监测 控制
[多选题]商业银行是否根据理财业务性质和风险特征,建立健全理财业务管理制度。包括( )等相关内容。
A.市场准入管理
B.人员管理
C.产品准入管理
D.销售管理
E.产品托管
[多选题]针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择地采取( )等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单验证
F.网络信息查验
[单选题](单选题）
针对本行风险特征、客户群体、产品特征，应建立完善客户和业务的准入机制，设立量化、清晰的（）。
A.准入门槛
B.准入标准
C.准入要求
D.准入规范
[多选题]洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题]《商业银行授信工作尽职指引》中授信指对非自然人客户的表内外授信，以下（ ）不属于表内授信。
A.贷款
B.保证
C.贴现
D.拆借
[单选题]商业银行应当严格区分结构性存款与其他存款，根据结构性存款业务性质和风险特征，建立健全结构性存款业务管理制度，包括产品准入管理、（）、销售管理、投资管理、估值核算和信息披露等。
A.A：产品设计
B.B：产品概念
C.C：风险评估
D.D：风险管理与内部控制
[多选题](多选题）
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴赛尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。
A.信用风险
B.操作风险
C.声誉风险
D.流动性风险
E.战略风险
[多选题]以下属于资金监管业务的中间业务包括（ ）
A.校外培训资金监管
B.大额航投资金监控
C.招投标保证金业务
D.现金管理业务 。
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[多选题]风险的特征包含
A.不确定性
B.普遍性
C.客观性
D.可测定性
E.发展性
[判断题]在对公司类贷款的风险评价中，应根据贷款种类的风险特征选择不同的评价重点。对于流动资金贷款和不依赖项目直接产生的现金流偿还的固定资产贷款，应重点分析评价借款人的综合还款能力；对于项目融资等主要依靠项目自身产生的现金流偿还的固定资产贷款，应重点对项目的技术和财务可行性、项目产品市场等进行分析评价。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些业务属于全区性推广的中间业务（ ）
A.单位结算卡业务
B.批量代发业务
C.缴费易
D.代办工商注册登记业务
E.建筑企业保证金和工资代发业务 。
[判断题]个人理财业务风险应独立于商业银行整体风险管理体系之外
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
各单位为缓释风险可以外包部分业务，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]银行主要从事资产业务、负债业务以及中间业务，涉及的相关增值税服务有（ ）等。
A.金融商品转让
B.经纪代理服务
C.发放贷款
D.吸收存款
