更多"[判断题]大额付款业务在款项支付前,应由营业机构两名查证人员分别与客户"的相关试题:
[单选题]因原付款账户销户等情况致使大额业务撤销资金无法转入原付款账户时，款项转入经办机构大额挂账户，需通过“挂账手工处理（681416）”交易进行后续处理，处理方式选择( )。
A.入客户账
B.退汇
C.重发
D.提现
[单选题]金额在50万元及以上的大额（ ）业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。①现金支取；②现金存入；③大额转账；④定期支取；⑤提入借方票据；⑥提出借方票据；⑦提出贷方票据；⑧提入贷方票据。
A.①③④⑤⑦
B.①③⑤⑧
C.①③⑤⑦
D.②④⑥⑧
[多选题]在大额支付系统委托收款业务的后续处理中，对以单位为付款人的拒绝支付款项的业务，以下需注明退回日期和‘拒绝付款’字样的材料有
A.《登记簿》
B.《托收凭证》第一联
C.《托收凭证》第二联
D.《托收凭证》第三联
E.《托收凭证》第四联
[多选题]在我社大额支付系统委托收款业务的后续处理中，对以单位为付款人的拒绝支付款项的业务，以下需注明退回日期和‘拒绝付款’字样的材料有
A.《登记簿》
B.《托收凭证》第一联
C.《托收凭证》第二联
D.《托收凭证》第三联
E.《托收凭证》第四联
[单选题]单位银行结算账户发生单笔人民币万元以上的付款业务应进行大额付款查证( )
A.30万(含)
B.50(含)
C.100万(含)
D.200万(含)
[判断题]企业如需变更大额付款查证约定内容,应由客户出具正式公函,并在公函中明确记载变更事项的详细信息,不得直接在协议上进行变更。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理通兑业务时,大额语音核实应由( )负责进行。
A.开户行
B.交易行
C.任一网点
D.总行
[单选题]（ ）业务是指付款人发起的，通过大额支付系统办理的主动付款业务。
A.行内转账
B.实时付款
C.普通付款
D.跨行汇款
[多选题]以下业务不纳入大额付款查证范围的有( )
A.与银行签订相关协议,明确支付业务事项及收款相关信息的支付业务。
B.由系统对收款信息进行自动校验的支付业务。
C.由系统自动完成账务处理的支付业务。
D.由银行业务部门根据相关规定,出具支付指令主动发起的支付业务。
E.单位活期存款账户与单位定期存款账户之间款项划转。
[判断题]对开户、购买重要凭证、开通网银、大额资金支付等重要业务,应由账户单位人员亲自办理,不得代办。对变更对账方式和地址、修改动账通知等业务,可由账户单位委托他人代办。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分（支）行对收到的有差错的大额支付业务，无需通过大额支付系统向付款行查询后办理退回。
A.正确
B.错误
[判断题]对开户、变更对账方式和地址、开通网银、修改动账通知、大额资金支付、支取现金等重要业务,应由账户单位人员亲自办理,不得代办。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]发行人开展大额存单业务,应当严格执行( )的有关规定,防范利用大额存单业务进行洗钱等违法犯罪活动。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.防诈骗
D.防盗窃
[多选题]发行人与投资人开展大额存单业务时应遵守相关( )等,不得通过大额存单业务进行利益输送。
A.法律法规
B.监管规定
C.行业协议
D.自律规则
