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[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A. 销
B. 移交其他金融机构
C. 至少保留五年
D. 移交国务院有关部门指定的机构
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构
[单项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）
A. 国务院金融监管机构
B. 中国人民银行
C. 司法机关
D. 公安机关
[多项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
A. 确保能足以重现每项交易
B. 为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C. 为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D. 为客户报告大额交易提供方便
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 其中一种
B. 至少一种
C. 两种
D. 所有
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
A. 按照操作规定不需保存
B. 专门保管
C. 保存至反洗钱调查工作结束
D. 永久保留
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自（）计起至少保存5年。
A. 建立业务关系开始当年
B. 业务关系结束当年
C. 一次性交易记账当年
D. 一次性交易记账当日
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[多项选择]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁
[多项选择]保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 为打击反洗钱活动提供依据
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
A. 没有在合理期限内更新
B. 没有至金融机构更新
C. 没有提出合理理由
D. 没有提出理由
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 永久
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易（）计起至少保存5年。
A. 交易当日
B. 记账当日
C. 交易当年
D. 记账当年
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户被公安机关立案侦查的
[单项选择]客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）
A. 3年
B. 5年
C. 10年
