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[多项选择]中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）
A. 电话询问
B. 书面询问
C. 走访金融机构
D. 现场检查
E. 约见金融机构高级管理人员谈话
[多项选择]中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
A. 金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B. 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C. 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D. 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
[多项选择]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 一致性
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在提供货币真伪鉴定服务时，费用（）
A. 收取被鉴定货币总额的1%的手续费
B. 每鉴定一次收取手续费5元
C. 免费
[单项选择]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 10
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自接收需要鉴定货币之日起（）个工作日之内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限完成的，可延长至（）个工作日的，必须以书面形式说明原因。
A. 7、15
B. 10、20
C. 15、30
[单项选择]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。
A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B. 部门负责人，5
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D. 部门负责人，3
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人，2
[判断题]按照《中国人民银行分支机构国内公务接待暂行规定》，分支机构会议天数一般应控制在5天以内。
[多项选择]按照《中国人民银行分支机构国内公务接待暂行规定》，分支机构建立健全会议审批制度，严格控制会议（）。
A. 数量
B. 种类
C. 会期
D. 规模
[判断题]按照《中国人民银行分支机构国内公务接待暂行规定》，分支机构国内公务接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费、尊重少数民族风俗习惯的原则。
[多项选择]有关中国人民银行分支机构的法律地位，说法正确的是（）。
A. 它是中国人民银行的派出机构
B. 央行它实行集中统一领导和管理
C. 它根据央行的授权，负责本辖区的金融监督管理，承办有关业务
D. 它具有独立法人地位
E. 职权范围上，它没有独立的主体资格
[单项选择]中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A. 中国人民银行
B. 需要协助调查的省一级分支机构
C. 本行（部）行长（主任）
D. 本行（部）主管副行长（副主任）
[多项选择]中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
A. 辖区内金融机构的分支机构
B. 上级行授权其现场检查的金融机构
C. 地方金融机构
D. 金融机构驻境外机构
[多项选择]中国人民银行分支机构对商业银行提交的国库集中收付代理银行资格申请材料进行审查时，定量指标应当考虑申请银行的（）等情况。
A. 信息系统建设情况
B. 资金安全性
C. 流动性
D. 效益性
E. 机构网点覆盖
[多项选择]中国人民银行分支机构对商业银行提交的国库集中收付代理银行资格申请材料进行审查时，定性指标应当考虑申请银行的（）等情况。
A. 信息系统建设情况
B. 代理国库业务的经验
C. 机构网点覆盖
D. 服务承诺
E. 外部评价
[多项选择]在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。
A. 中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
[判断题]中国人民银行分支机构在审查商业银行提交的国库集中收付代理银行资格申请材料时，采用定量指标与定性指标进行综合评定。定量指标应当充分考虑申请银行的资金安全性、流动性、效益性等情况；定性指标应当考虑申请银行的信息系统建设情况、代理国库业务的经验、外部评价、服务承诺以及机构网点覆盖等。
