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[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[单项选择]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
[单项选择]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解你的客户；
B. 大额现金交易报告；
C. 可疑交易的分析；
D. 与司法机关全面合作。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A. 组织反洗钱培训
B. 召开反洗钱会议
C. 修订反洗钱制度
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动
[多项选择]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关行政机关全面合作的原则
D. 安全原则
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多项选择]《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
A. 金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B. 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C. 金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[单项选择]《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）
A. 填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》属于（）
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 其他规定
[多项选择]金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A. 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
[多项选择]金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A. 在本系统内部进行风险提示
B. 督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C. 注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。
D. 必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
[多项选择]下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
A. 反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B. 客户身份资料和交易记录保存情况
C. 大额交易和可疑交易报告情况
D. 反洗钱工作内部监督检查情况
[多项选择]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
