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[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D. 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
[单项选择]下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
A. 一次性提款50000元
B. 法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C. 金额20万以上的单笔现金支付
D. 个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
[单项选择]支付宝支持的商户（开通大额支付的卖家，商品带大额支付标识），使用支付宝快捷支付交易，单笔最大可支付（）万元，日累计（）万元。
A. 0.5；5
B. 1；2
C. 2；5
D. 0.5；0.5
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户之间金额（）万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A. 20
B. 50
C. 100
D. 500
[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[多项选择]下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
A. 单笔提取现金5万元
B. 单位之间单笔转账支付金额达200万元
C. 单位之间单笔转账支付金额达5万元
D. 单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E. 资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
[填空题]根据交易额分类，电子支付可以分为大额支付、小额支付和（）。
[多项选择]大额支付系统交易序号每日以支付系统参与者为单位编号的有（）。
A. 支付交易序号
B. 来账序号
C. 查询书号
D. 文字信息号
[多项选择]大额支付系统4301大额支付往来科目现变更为（）四个科目。
A. 大额支付往账
B. 大额支付来账
C. 上年大额支付往账
D. 上年大额支付来账
[单项选择]（）为大额支付的直接参与者，是大额支付中唯一的清算行。
A. 省联社
B. 县联社
C. 信用社
D. 信用分社
[简答题]什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
[单项选择]大额支付系统查复行应在收到大额支付系统查询信息的（）予以查复。
A. 当日至迟下一个工作日上午10：30
B. 当日至迟下一个工作日下午
C. 当日至迟下一日上午
D. 下一日日终前
