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[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
[多项选择]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质犯罪
C. 贪污受贿犯罪
D. 故意杀人罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存（）。
A. 3年
B. 4年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存（）。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
[简答题]对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？
[单项选择]我国于（）年制定了《反洗钱法》
A. 1997
B. 2001
C. 2006
D. 2008
[多项选择]我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A. 恐怖活动犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 破坏金融管理秩序犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[单项选择]我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A. 4种
B. 5种
C. 6种
D. 7种
[多项选择]下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪（）
A. 破坏金融秩序管理犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 偷漏税犯罪
D. 走私犯罪
E. 抢劫
F. 非法集资
[单项选择]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单项选择]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
A. 挪用公款罪
B. 走私假币罪
C. 非国家工作人员受贿罪
D. 集资诈骗罪
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，是洗钱罪的上游犯罪。
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[单项选择]洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
