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[单项选择]目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位（）
A. 海关
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 国务院
[单项选择]（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
A. 2003年5月
B. 2004年3月
C. 2005年7月
D. 2006年7月
[单项选择]中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
A. 公安部；
B. 国务院；
C. 中国人民银行；
D. 财政部。
[单项选择]目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。
A. 19
B. 23
C. 26
D. 25
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
[单项选择]（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 国务院
B. 人民银行
C. 司法部
[单项选择]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 行政处罚
D. 追究刑事责任
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1990年
C. 1992年
D. 1999年
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 公安部门
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. 其他不依法履行职责的行为；
E. 以上都是
[多项选择]金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A. 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？
[多项选择]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A. 培训
B. 宣传
C. 业务检查
D. 工作调研
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[单项选择]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解你的客户；
B. 大额现金交易报告；
C. 可疑交易的分析；
D. 与司法机关全面合作。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 国务院
D. 公安机关
