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[多项选择]金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
A. 3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
B. 5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
C. 10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
[多项选择]金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
A. 单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C. 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D. 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[多项选择]营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（）。
A. 一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 有制造贩卖假币线索的
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的
E. 持有人配合金融机构收缴行为的
[多项选择]农村中小金融机构对于律师库人员应实行动态管理，以下哪些律师要及时退出外聘律师库（）
A. 用欺骗、贿赂等不正当手段获取备选、代理资格的
B. 因工作态度、职业道德、越权代理等主观原因，给农村中小金融机构造成损失或不利影响的
C. 年度考评不合格或任何一次综合评价低于规定分值的
D. 被司法行政管理机关依法吊销执业许可证或律师执业证的
E. 具有良好的沟通协调能力的
[多项选择]行政法规和规章具备以下哪些情形就应该适用予以改变或撤销的？（）
A. 创制性的规定了法律绝对保留事项
B. 违反了法定程序
C. 违反法律优先原则
D. 超越立法权限
[多项选择]以下哪些情形本币交易系统会向做市商进行提示（）
A. 双边报价中单边或双边报价的券面总额少于中国人民银行规定的最小做市报价量时
B. 做市券种双边报价空白时间接近中国人民银行规定时间且做市商未更新报价的
C. 做市券种双边报价空白时间达到中国人民银行规定时间且做市商未更新报价的
D. 以上都不包括
[多项选择]作为专业金融机构，对于关乎储户切身利益的内部业务规定，负有告知的义务，且在履行方式上应注意以下哪些要点（）
A. 公开
B. 恰当
C. 明确
D. 及时
E. 快速
[多项选择]以下哪些情形可能产生不良记录（）。
A. 客户无力偿还银行贷款，形成贷款逾期
B. 客户在办理信贷业务时，对相关合同条款理解不到位，导致不能完全正确地履行自己的义务
C. 由于自然灾害、意外情况等未能及时还款
D. 未按照规定时间归还信用卡透支款项
[多项选择]以下哪些情形的抵押物不得接受（）
A. 已做异议登记，且未做注销
B. 权利证明与登记机构记载的事项有不一致的地方，且未做更正登记
C. 已被查封
D. 抵押物所有人发生变更
[多项选择]融资性担保机构应在24小时内及时向监管部门报告的重大风险事件包括以下哪些情形：（）。
A. 融资性担保机构发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失的
B. 融资性担保机构重大债权到期未获清偿致使其流动性困难，或已无力清偿到期债务的
C. 发现融资性担保机构主要出资人虚假出资、抽逃出资或主要出资人对公司造成其他重大不利影响的
D. 3个月内，融资性担保机构董事会、监事会或高级管理层中有三分之一以上辞职的
[多项选择]以下哪些情形，法院应裁定终结诉讼（）
A. 原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利的
B. 被告死亡，没有遗产，也没有义务承担人的
C. 离婚案件一方当事人死亡的
D. 追索赡养费、抚养费、抚育费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡的
[多项选择]购买食品发现以下哪些情形不要购买（）。
A. 包装破损
B. 超过保质期
C. 标签上注释不全如无厂名、厂址等
D. 食品外观有发霉变质现象
[多项选择]以下哪些情形属于重大违法记录的范围（）
A. 公司采取假报或虚报资格等手段骗取政府采购合同等与经营活动有关的行为而受到刑事处罚
B. 公司的高级管理人员个人因贪污贿赂受到刑事处罚
C. 公司因违反环保相关规定被有关部门责令停产停业
D. 公司因销售假冒产品被有关部门吊销营业执照
[多项选择]有以下哪些情形的，合同无效。（）
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C. 以合法形式掩盖非法目的
D. 损害社会公共利益
E. 违反法律、行政法规的强制性规定
[多项选择]以下哪些情形属于用人单位非组织实体变动（）
A. 用人单位合并
B. 用人单位变更法定代表人
C. 用人单位提前解散
D. 用人单位变更投资人
[多项选择]以下哪些情形，可以开立临时存款账户？（）
A. 设立临时机构
B. 日常转账结算
C. 注册验资
D. 异地临时经营活动
[多项选择]合同法规定，以下哪些情形该合同无效（）
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同
B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C. 以合法形式掩盖非法目的
D. 损害社会公共利益
E. 违反法律、行政法规中的强制性规定
