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[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A. 督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B. 履行客户身份识别义务
C. 履行客户信息和交易记录保存义务
D. 履行识别并报告可疑金融交易的义务
[单项选择]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
A. 1989-10-1
B. 1990-2-1
C. 1996-6-1
D. 1996-2-1
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A. 1996年
B. 2003年
C. 2009年
D. 2012年
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1990年
C. 1992年
D. 1999年
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A. 防止大规模杀伤性武器扩散
B. 反洗钱
C. 饭恐怖融资
D. 打击税务犯罪
[单项选择]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
[判断题]金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[单项选择]（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
[单项选择]（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A. 1989年
B. 1990年
C. 1998年
D. 1995年
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[简答题]为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[单项选择]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A. 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B. 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C. 金融机构发现可疑交易的
D. 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
