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[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
A. 自然人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
A. 支付
B. 收取
C. 收付
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
A. 客户身份
B. 财务状况
C. 资金结构
D. 经营业务
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E. 资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A. 一年以上，3个工作日
B. 一年以上，10个工作日
C. 三年以上，3个工作日
D. 三年以上，10个工作日
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
A. 居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票
B. 非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D. 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
A. 税收
B. 错账冲正
C. 自动扣款
D. 利息支付
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
D. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
E. 长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
F. 平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[多项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B. 客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D. 发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
