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[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
A. 从事汇兑业务
B. 从事基金销售业务
C. 从事金融租赁业务
D. 从事支付清算业务
[单项选择]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）
A. 会计师事务所
B. 担保公司
C. 信托投资公司
D. 投资咨询公司
[多项选择]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）
A. 保险资产管理公司
B. 基金管理公司
C. 从事汇兑业务的机构
D. 汽车金融公司
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A. 客户
B. 资金
C. 交易
D. 试图进行的交易
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A. 只要涉及金额达到大额交易标准
B. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C. 只要涉及金额达到可疑交易标准
D. 经过判断认为可疑的
[单项选择]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
A. 2007年6月8日
B. 2007年6月11日
C. 2007年1月1日
D. 2007年8月1日
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。
A. 2007年6月1日
B. 2007年6月11日
C. 2007年6月21日
D. 2007年7月1日
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。
A. 财务公司
B. 汽车金融公司
C. 信托投资公司
D. 典当行
[多项选择]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》
D. 《商业银行法》
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。
A. 公安部
B. 银监会
C. 人民银行和公安部
D. 人民银行
[多项选择]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子身份
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
A. 为监测恐怖融资行为
B. 规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C. 防止利用金融机构进行恐怖融资
D. 规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
[判断题]香港、澳门和台湾地区的金融机构投资入股中资金融机构不在《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定范围之内。
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
[判断题]合格境外机构投资者购买上市中资金融机构流通股适用《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。
