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[多项选择]金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 保密的原则
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 全面
B. 系统
C. 完整
D. 完全
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 业务
B. 交易
C. 活动
D. 数据
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 说通
D. 足以重现
[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
A. 没有在合理期限内更新
B. 没有至金融机构更新
C. 没有提出合理理由
D. 没有提出理由
[简答题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任？
[单项选择]农村金融机构应当在（）将贷款审批结果及时、主动告知借款人。
A. 7天内
B. 15天内
C. 办结时限之后
D. 办结时限以前
[单项选择]金融许可证颁发、换发时，银行业金融机构应当在收到批准文件（）天内申请领取或换领金融许可证。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
