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[多项选择]银行经营离岸银行业务应具备以下条件（）
A. 遵守国家金融法律法规，近3年内无重大违法违规行为；
B. 具有规定的外汇资产规模，且外汇业务经营业绩良好；
C. 具有相应素质的外汇从业人员，并在以往经营活动中无不良记录。其中主管人员应当具备５年以上经营外汇业务的资历，其他从业人员中至少应当有50％具备3年以上经营外汇业务的资历；
D. 具有完善的内部管理规章制度和风险控制制度；
E. 具有适合开展离岸业务的场所和设施。
[多项选择]办理江苏农信网上银行注册业务时，企业客户需提交（）。
A. 营业执照
B. 法定代表人有效身份证件
C. 经办人有效身份证件
D. 法人授权书
E. 资产负债表
[单项选择]在银行办理进口代收业务的付款人（进口商）无需具备的条件是（）。
A. 具有进出口业务经营权
B. 为工商部门合法登记注册企业
C. 为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
D. 在我行有授信额度
[多项选择]在银行办理进口代收业务的付款人（进口商）需具备的条件是（）。
A. 为工商部门合法登记注册企业
B. 具有进出口业务经营权
C. 为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
D. 在我行有授信额度
E. 上一年进口结算量在1000万美元以上
[单项选择]代理其他商业银行办理全国银行汇票业务，未经授权或批准擅自办理、代理其他商业银行办理全国银行汇票业务的，给予有关责任人员警告至（）处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
[多项选择]买断型出口信保融资业务客户需具备的条件有（）。
A. 在农行信用等级应为BBB级（含）以上
B. 非信用证项下，客户与进口商之间不存在投资、参股或其他关联关系
C. 进出口双方有2年以上贸易往来，交货和进口付款情况良好
D. 企业在农行办理国际结算业务2年以上
[多项选择]办理出口商票融资业务的客户需满足的条件有（）。
A. 出口商票融资申请人应是发票的收款人
B. 客户在农行信用等级应为BBB-级（含）以上
C. 客户出口贸易结算方式为汇款
D. 客户的出口关单中贸易方式是来料加工
[单项选择]国外汇款缴纳税款缴库业务一般应由具备结售汇业务资格的指定商业银行办理，在没有具备结售汇业务资格商业银行或国库由商业银行、信用社代理的地区，由（）确定指定银行。
A. 上级国库
B. 税务部门
C. 财政部门
D. 以上共同确定
[简答题]一个人在办理业务时与银行发生口角，最后就找来自己亲戚，反复在银行办理业务，以此来扰乱银行的正常秩序，如果你是警察，接警后你应该怎么办？
[单项选择]建设银行为AA级客户办理期限在一至三年的国外预付款保函业务，客户需向建设银行提供的反担保方式为（）。
A. 5%保证金＋其他担保
B. 10%保证金＋其他担保
C. 15%保证金＋其他担保
D. 20%保证金＋其他担保
[多项选择]申请人在兴业银行申请办理贷款承诺（意向）及信贷证明业务应具备以下哪些条件（）
A. 申请人必须是依法成立的具有相应民事行为能力的企（事）业法人和其他经济组织
B. 申请人内部管理规范，经营状况良好
C. 申请人信用记录良好
D. 申请人的用信项目符合兴业银行信贷政策，符合当年度信用业务准入细则
[多项选择]贴现业务承兑银行应同时具备下列条件（）。
A. 限于《承兑银行名单》所列中的商业银行及建设银行其他分支机构
B. 已有建设银行的授信额度并在有效期内
C. 本地银行
[多项选择]对公账户签约电话银行业务时，客户需携带证件（）到账户开户行办理。
A. 预留印鉴
B. 企业组织代码证复印件
C. 经办人有效身份证件原件及复印件
D. 法人授权书
[多项选择]办理出口信保融资业务时，客户需符合下列条件方可视情况提高融资比例（）。
A. 在农行办理国际结算业务2年以上，年进出口额在1000万元，且无逾期记录的客户
B. AA＋级（含）以上的客户，可视情况提高融资比例，但融资金额最高不超过应收账款票面金额
C. 符合核定可循环使用信用额度条件的客户，可视情况提高融资比例，但融资金额最高不超过应收账款票面金额
D. 符合总行规定的低信用风险业务条件的客户，可视情况提高融资比例，但融资金额最高不超过应收账款票面金额
[多项选择]中央银行开展公开市场业务需要具备哪些条件（）
A. 有较大的自主管理权
B. 有足够的调控能力
C. 有比较发达的金融市场
D. 有比较宽松的外汇管理体制
[多项选择]客户在智能柜台上办理电子银行签约功能，客户需携带（）
A. 二代身份证原件
B. 借记卡
C. 户口本
D. 移动电话
[单项选择]银行消费者的（）是指银行消费者在银行办理业务时享有公正、平等交易的权利。
A. 知情权
B. 选择权
C. 公平交易权
D. 受尊重权
[单项选择]某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的做法是（）。
A. 认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求
B. 认为这是不合理的邀请，坚决不能做
C. 耐心向客户解释，如果是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行
D. 让保安人员立即驱逐该客户
