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[多项选择]外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
A. 三类企业均会一定限制
B. A类企业正常办理业务
C. B类企业需要进行电子数据核查
D. C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
[单项选择]外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
A. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
B. 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
C. 约见被核查企业法定代表人或其授权人
D. 要求被核查企业提交相关书面材料
[判断题]金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
[判断题]根据现行货物贸易管理政策规定，企业办理出口收汇退汇支出时，银行无需审核外汇局签发的核准件，根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付（）
[判断题]银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）
[单项选择]外汇局根据（）和其他相关情况对出口单位的出口收汇核销实行分类管理。
A. 风险类型
B. 出口收汇核销考核结果
C. 企业性质
D. 外汇局授权
[单项选择]对核查期内存在下列情况的企业，外汇局可实施现场核查，不包括（）。
A. 来料加工工缴费率大于百分之二十
B. 转口贸易收支差额占支出比率大于百分之二十
C. 外汇局认定的需要现场核查的其他情况
D. 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次
[多项选择]有下列情形的，应当进行现场核查，并填写《食品流通许可现场核查表》（）。
A. 从事食品批发的
B. 经营散装食品的
C. 变更经营场所的
D. 许可机关认为应当进行现场核查的其他情形的
[单项选择]对于触及1级预警信号的客户，可通过现场检查或非现场检查的方式进行核查，并于（）个工作日内反馈核查结果。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]进行现场核查，许可机关应当指派（）名以上执法人员参加并出示有效证件。现场核查应当填写《食品流通许可现场核查表》。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]现场核查企业从业人员的工作环境是否按要求配备与（）保护相适应的设施、工具。
A. 企业资质
B. 从业资格
C. 职业健康
[判断题]根据外汇局最新规定，不允许修改转口贸易收支交易性质，即不允许银行将企业已经申报的一般贸易项下的支出修改为转口贸易，防止企业通过修改申报数据达到转出转口贸易收汇资金并结汇的目的（）
[判断题]新设食品经营企业或者个体工商户申请食品流通许可的，工商部门要进行现场核查。
[判断题]对举报投诉的消防安全违法行为的核查工作流程分为受理、交办、现场核查、核查后的处理、告知和建档。
[判断题]B类企业的预收货款退汇支出、错汇款退汇支出，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续，同时根据《登记表》规定，确认是否需实施电子数据核查（）
[单项选择]信访核查小组进驻现场核查时可以采用适当的方式或名义开展工作。一般由核查小组向（）通报有关情况，提出配合要求，所在机构或部门应当配合。
A. 举报人所在机构或部门
B. 被举报对象所在机构或部门
C. 被举报对象所在机构的纪检监察部门
D. 被举报对象所在机构的领导班子
[多项选择]根据《结汇、售汇及付汇管理规定》，境内机构以（）方式取得的外汇，未经外汇局批准，不得结汇。
A. 境外借款及发行外币债券、股票取得的外汇
B. 除出口押汇外的国内外汇贷款和中资企业借入的国际商业贷款
C. 资本项目下外汇收入
D. 服务贸易外汇收入
E. 境外法人或自然人作为投资汇入的外汇
[判断题]对三农信贷管理部门非现场监督发现问题的现场核查纳入年度检查计划。
[判断题]外汇局对银行执行外汇管理规定情况进行年度考核。根据考核得分将被考核银行评定为A、B、C三类。
