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[多选题]开户资格认定。有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：（ ）
A.开户经办人员不是该单位工作人员
B.经核实该单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
C.单位注册地址不存在或虚构经营场所的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等异常情形的
[多选题]有下列情形之一的,行社有权拒绝开户:
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.法律法规、规章及规范性文件规定的其他情形。
[多选题]有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.严重违法失信企业。
[多选题]营业机构应当加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，有权拒绝开户：（ ）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的。
B.组织企业同时或者分批开立账户的。
C.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的。
D. 企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税
收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的。
[多选题]应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;
C.营业执照注册地为异地的;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）、（ ）、（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.由他人代理办理开户业务的
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]以下哪些情形,各分支行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符的。
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列那些情形,营业机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户本人无法前往营业机构办理开户的。
[多选题]当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[判断题]对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的,营业机构有权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,营业机构有权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,银行和支付机构针对哪些异常行为有权拒绝开户?
