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[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款？
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
A. 20；50
B. 10；50
C. 50；100
D. 20；100
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其如何？
[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
A. 5个
B. 10个
C. 3个
[单项选择]以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账。
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A. 银行总部指定的一个机构
B. 银行总部或者由总部指定的一个机构
C. 银行各省级分支机构
D. 银行的任一分支机构
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[多项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B. 客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D. 发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
[简答题]如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？
[单项选择]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
