更多"银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三"的相关试题:
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇教人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
[多项选择]境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。
A. 绿卡通卡外币账户
B. 信用卡
C. 绿卡通卡人民币账户
D. 外币活期一本通
[单项选择]汇出银行经审核无误后，应及时向汇入银行办理汇款．并向（）签发汇款回单。
A. 收款人
B. 汇款人
C. 收款银行
D. 汇款银行
[判断题]境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。
[判断题]在办理汇入汇款业务时，一般情况下，解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上，再向收款人解付款项。
[判断题]境外汇款人可通过银邮汇款直接将汇款汇入银行绿卡通（主卡）、外币活期一本通、外币定期一本通
[多项选择]前台柜员在办理汇入国际汇款解付时，如果该笔汇款的收款人为对公客户，且为原汇入货币解付时，柜员在办理解付交易时，可以选择（）。
A. 可以通过联机收取无兑换手续费
B. 可以通过手工收费交易收取无兑换手续费
C. 进行免费处理
D. 不去执行其它交易
[判断题]汇入银行对收款人拒绝接受的汇款要主动办理退汇。（）
[单项选择]汇入银行对于无法解付的汇款，应主动办理退汇的时间是（）。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
[多项选择]客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
A. 姓名
B. 电话
C. 地址
D. 用途
E. 身份证类型及号码
F. 职业
[多项选择]客户在银行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有（）。
A. 10000美元（含）
B. 50000欧元（含）
C. 1000美元（含）
D. 5000欧元（含）
[单项选择]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立账户的，由（）与收款人联系退汇。
A. 汇出行
B. 汇入行
C. 汇款人
D. 付款人
[单项选择]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
[单项选择]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 15天
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
[单项选择]汇入银行对于向收款人发出取款通知经过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[多项选择]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
[判断题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理撤汇。
