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[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 中华人民共和国公安部
[单项选择]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天
[简答题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到任何通知的，是否继续冻结？
[单项选择]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 公安部门
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？
[单项选择]什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 保监会
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。
A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款？
[单项选择]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 以上都是
[多项选择]金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A. 未按照规定履行客户身份识别义务
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D. 违反保密规定，泄露有关信息
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
[多项选择]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
[多项选择]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
A. 20；50
B. 10；50
C. 50；100
D. 20；100
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
[多项选择]《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查
