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[多项选择]存款人需要在异地开立单位银行结算账户，除出具与在本地开立单位银行结算账户一致的证明文件外，还应出具的证明文件有（）。
A. 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B. 异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同和基本存款账户开户登记证
C. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明
D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明和基本存款账户开户登记证
[多项选择]证券交易结算资金，应出具（）或部门的证明。
A. 证券公司
B. 证券管理
C. 金融机构
D. 财务公司
[判断题]税务检查人员进行案件查处时，必须由二人以上检查人员组成，应出具《税务检查通知书》同时出具税务检查证表明身份，把一份《税务检查通知书》送达检查对象并由法定的受送达人在《文书送达回证》上签字或盖章。
[单项选择]有权职能部门对抵质押品凭证进行实物检查时，检查人员应出具（）及有效证件。
A. 检查通知书
B. 查库介绍信
C. 工作证
D. 有效法律文件
[单项选择]因向银行借款需要开立一般存款账户的，应出具（）。
A. 借款凭证
B. 借款利息凭证
C. 借款合同
D. 还款凭证
[单项选择]协助冻结存款通知书与冻结存款裁定书或冻结存款决定书必须为（）公、检、法机关或其他有权部门签发。
A. 省级以上
B. 市级或市级以上
C. 县级或县级以上
D. 镇级或镇级以上
[多项选择]开出保函时业务部门应出具（）资料
A. 保函协议书
B. 出具保函通知
C. 放款通知书
D. 贷款额度登录检核表
[多项选择]单位银行结算账户业务中，因增资验资需要开立临时存款账户应出具以下哪些材料（）。
A. 基本存款账户开户许可证
B. 股东会或董事会决议
C. 社会团体登记证书
D. 民办非企业登记证书
E. 教事务管理部门的批文或证明
[单项选择]台湾居民，开立个人银行账户的应出具（）
A. 临时身份证
B. 中国护照
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 来往大陆通行证或其他有效旅行证件
[判断题]检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
[单项选择]开立个人银行账户时，（）应出具中国护照。
A. 已经领取军人、武装警察居民身份证
B. 居住在中国境内16岁（不含）以下的中国公民
C. 居住在境内或境外的中国籍华侨
D. 香港、澳门特别行政区居民
[填空题]客户部门应于银行承兑汇票到期前（）天向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》，通知出票人将票款足额存入其账户用于付款。
[单项选择]银行在接到人民法院等有权机关提交的协助通知书后，向当事人通风报信，致使当事人转移存款的，法院有权责令该银行限期追回，逾期未追回的，按照民事诉讼法第102条的规定予以罚款和（）。
A. 拘留
B. 扣押
C. 追究民事责任
D. 追究刑事责任
[判断题]商业银行内部审计部门有权获得商业银行的所有经营、管理信息。（）
[判断题]法律部门审核合同时，应明确表达同意、保留或否定的法律意见。未能达成一致意见的，法律部门应出具书面法律意见。
[多项选择]下列哪些事项核算部门需要向事后监督部门提交《重大会计事项或会计业务变更通知书》（）
A. 整存贷款基准利率和准备金率及计息积数
B. 会计人员加班
C. 开销户
D. 人员权限变更
[多项选择]存款人开立个人银行帐户，存款人应出具以下有效（）。
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 户口簿
D. 身份证复印件
[单项选择]对于（），银行确立贷款意向后，除提供一般资料外，还应出具进口方银行开立的信用证。
A. 出口贷款
B. 出口打包贷款
C. 进口打包贷款
D. 外贸打包贷款
