更多"对于单位或个人的外汇收入，银行应区分不同情况，按照国家外汇管理的有关规"的相关试题:
[单项选择]华夏银行应按照（）有关规定，集中调控银行承兑汇票业务总量。
A. 风险总量
B. 存贷款
C. 资产负债管理
D. 中间业务
[单项选择]任何单位对于公民的个人信息要依法管理，单位违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，对单位（），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
A. 判处罚金
B. 判处刑罚
C. 没收财产
D. 处以罚款
[多项选择]银行应按有关规定通过人民币跨境收付信息管理系统报送境外机构银行结算账户的（）信息。
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 资金结算收付信息
[单项选择]按照《商业银行操作风险管理指引》有关规定，商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立（），以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。
A. 中期的操作风险跟踪机制
B. 早期的操作风险预警机制
C. 操作风险报告机制
D. 以上都是
[多项选择]《反恐怖主义法》规定以下哪些单位和个人（），按照国家有关规定可以给予表彰、奖励。
A. 对举报恐怖活动有突出贡献的单位及个人
B. 对协助防范恐怖活动有突出贡献的单位和个人
C. 在反恐怖主义工作中作出其他突出贡献的单位和个人
D. 对制止恐怖活动有突出贡献的单位和个人
[单项选择]境内银行应根据国家外汇管理局制定的数据接口规范及有关规定，设计和开发其接口程序，实现银行自身计算机处理系统与国际收支网上申报系统之间的（）
A. 数据导入
B. 数据转换
C. 数据连接
[判断题]按照建设银行有关规定，如客户未按时支付财务顾问费用，建设银行应自其逾期之日起收取罚息，最高不超过每日万分之五。
[单项选择]对于个人储蓄存款银行应为客户开具（）作为凭证。
A. 存折（单、卡）
B. 存款凭证
C. 取款凭证
D. 证明信
[多项选择]依据增值税的有关规定，境外单位或个人在境内发生增值税应税劳务而在境内未设立经营机构的，不属于增值税的扣缴义务人有（）。
A. 代理人
B. 银行
C. 税务局
D. 境外单位
[单项选择]依据增值税的有关规定，境外单位或个人在境内发生增值税应税劳务而在境内未设立经营机构的，增值税的扣缴义务人是（）。
A. 代理人
B. 税务机关
C. 该单位或个人所属国家的代理机构
D. 境外单位或个人
[多项选择]依照刑法的有关规定，对于以下（）使用童工的，依法追究用工单位的刑事责任。
A. 拐骗童工、强迫童工劳动
B. 使用童工从事高空、井下、放射性、高毒、易燃易爆以及国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
C. 使用不满14周岁的童工
D. 使用童工造成童工死亡或严重伤残的
[单项选择]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 10日
B. 7日
C. 30日
D. 5日
[单项选择]除国家有权机关依法查询、冻结和扣划外，银行应拒绝其他任何单位和个人的查询、冻结和扣划，这是银行消费者拥有（）的体现。
A. 安全权
B. 隐私权
C. 知情权
D. 监督权
[单项选择]对在消防工作（）的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。
A. 有突出贡献
B. 有贡献
C. 表现良好
D. 全力灭火
[单项选择]生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位（）及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。（）
A. 危险源
B. 一般危险源
C. 较大危险源
D. 重大危险源
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 一周
D. 一个月
[多项选择]矿产储量应当国务院和省人民政府有关规定进行（），任何单位和个人不得擅自更改或者注销。
A. 登记
B. 统计
C. 核减
D. 注销
