更多"一个人客户来工行咨询外币通知存款，某柜员对客户作如下解释：外币通知存款"的相关试题:
[简答题]客户来工行办理外币票据托收业务时,工行收到客户提交的外币票据后，工行柜员需要在哪些方面审核币票据的完整性、合法性及有效性（柜员级）
[多项选择]某柜员收缴了一张50元假币，该网点业务主办柜员应将“假币”章加盖在（）。
A. 正面水印窗
B. 正面中间
C. 背面水印窗
D. 背面中间
[多项选择]正结账时如果某柜员三次输入该柜员名下（）与系统内实有数量不符，系统将提示自动挂账。
A. 现金数量
B. 非重要单证数量
C. 重要单证数量
D. 假币数量
[简答题]某支行客户经理，从某柜员抽屉盗取某企业的印鉴片一张，伙同不法分子伪造印章。2006年6月10日客户经理到营业网点购买了转帐支票，在一天之内，办理了两笔转帐，其中：一笔30万元，另一笔为35万元，金额共计65万元，全部转入伪造假名的个人结算账户之下。当日分3笔提取现金，携款潜逃。3日后，企业通过网上银行对账发现账面存款减少，来工行进行面对面对账时，才发现两张票据印鉴为伪造，造成资金损失65万元。此案件涉及哪些责任人？分析造成此案件的原因？哪些行为已触犯了法律？
[判断题]大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。
[多项选择]中国农业银行某柜员入帐时，没有认真核对屏幕界面输入内容，造成500万的记帐差错，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 玩忽职守，造成大额记帐差错的
B. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员未按制度规定审核客户身份证件给予客户办理10万元的现金支取业务，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的
B. 警告至记大过
C. 发生空存资金行为
D. 警告至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员因家中有事，将保管的业务专用章交给办理个人开户业务的另一柜员何某，致使何某偷盖业务专用章盗取客户资金，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 印章专人使用、专人保管、专人负责
B. 印、证未按规定分管分用，造成严重后果的
C. 警告
D. 记过至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员为客户办理撤销验资账户业务时，将验资款转入投资人的委托人账户，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 代客办理业务
B. 注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的
C. 记过至撤职
D. 记过至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员为一客户办理了代理密码挂失重置，造成存款冒领，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 代客办理业务
B. 未按规定受理委托代理密码挂失或委托代理密码重臵业务且造成不良后果的的
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[多项选择]中国没有银行某柜员为自己办理10万元现金取款业务，被总行发现通报。指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 代客办理业务
B. 柜员代客户办理业务或自办业务，造成不良后果的
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员为个人客户A办理一笔定期存款业务时使用了一份已停用的定期存单。请指出柜员违反的条款及应受到的处分的档次。（）
A. 用已作废或停用的重要空白凭证办理业务
B. 未按规定发售重要空白凭证
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
[多项选择]中国农业银行某柜员中午休息，现金箱没有上锁，造成20万元现金丢失。指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 离岗后现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙，造成不良后果的
B. 警告至记大过
C. 未履行管理、审核和授权职责的
D. 警告至开除
[单项选择]单位外币通知存款最低起存金额为（）万美元或等值外币，每笔最低支取金额为（）万美元或等值外币。
A. 20；10
B. 30；20
C. 50；50
D. 100；50
[多项选择]中国农业银行某监管员没有及时核销预警信息，致使某柜员违规行为没有及时发现，形成案件。指出该监管员违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 未在规定时间内核销预警信息或其他违规核销信息的，并导致案件或资金风险的
B. 未履行管理、审核和授权职责的
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[单项选择]某柜员交流至其他网点工作，在原网点使用的重要空白凭证（）。
A. 上缴网点主任风险合规考试题库
B. 上缴会计主管
C. 交给原网点其他柜员
D. 上缴重要空白凭证保管员
[单项选择]外币储蓄通知存款与人民币个人通知存款有所不同，只有（）通知存款一种。
A. 1天
B. 5天
C. 7天
