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发布时间:2023-10-19 02:09:10

[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

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[多项选择]《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息
[判断题]公安机关职责具有责任性,是指公安机关及其人民警察必须依法履行职责,不履行职责或者滥用职权将受到纪律甚至法律的追究。()
[单项选择]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A. 封存
B. 公开
C. 保密
[单项选择]按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
[多项选择]根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有()。
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
[多项选择]《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位
[填空题]阻碍()依法履行职责的,依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任。
[判断题]被许可人未依法履行开发利用自然资源义务或者未依法履行利用公共资源义务的,行政机关应当责令限期改正;被许可人在规定期限内不改正的,行政机关应当撤销行政许可。
[填空题]()依法履行职责受法律保护。
[多项选择]统计机构依法履行职责表现为()。
A. 职责是法定的
B. 不能放弃职权
C. 不能超越职权
D. 应当尽量减轻调查对象的负担
E. 对统计调查获得的所有统计资料严格管理,不得对外提供
[简答题]师生员工应当依法履行的消防义务是什么?
[简答题]对依法履行职责的工会工作人员进行侮辱、诽谤或者进行人身伤害,应追究什么责任?
[单项选择]中国证监会工作人员依法履行职责,进行调查或者检査时,不得少于(),并应当出示合法证件;对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 4人
[单项选择]对依法履行职责的工会工作人员进行()或者进行人身伤害,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚未构成犯罪的,由公安机关依照()的规定处罚。
A. 侮辱、诽谤;治安管理处罚条例
B. 恶意中伤;治安管理处罚条例
C. 人身攻击;治安管理处罚条例
D. 造谣、污蔑;修改后的《工会法》
[单项选择]以下选项中,不属于证监会依法履行职责的是()
A. 制定基金活动监督管理的规章、规则,并行使审批、核准或者注册权
B. 对基金管理人、基金托管人及其他机构从事基金活动进行监督管理,查处违法行为并公告
C. 指导和管理基金业协会的活动
D. 监督检查基金信息的披露情况
[多项选择]各级审查、审批人员有()地履行职责的义务。
A. 勤勉
B. 公允
C. 公正
D. 客观
[单项选择]对以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责,尚未危及人民警察生命安全的,可以使用()。
A. 警械
B. 武器
C. 警械或武器
[多项选择]对以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责,未危及人民警察生命安全的,可以使用()。
A. 制服性警械
B. 驱逐性警械
C. 武器
D. 警械或武器

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