更多"银行对分支行大额结售汇申报管理要求，金额超过500万美元的大额结售汇业"的相关试题:
[单项选择]按照银行汇率管理相关规定，对于在银行全年结售汇量300万美元以上的客户，分支行在超出审批权限向总行申请优惠，须向总行提交（）。
A. 《外汇资金优惠拆借利率申请书》
B. 《外汇资金上存利率申请书》
C. 《优惠汇率备案表》
D. 《优惠汇率审批表》
[判断题]同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。
[单项选择]银行对分支行外币贷款利率实行下限管理，对于低于利率下限标准的外币贷款业务，分支行须向总行提交（）。
A. 《外币贷款利率明细表》
B. 《大额外币存款利率审批表》
C. 《优惠汇率备案表》
D. 《外汇贷款（含贸易融资）优惠利率审批表》
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 10
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]如借款人出现提前还款或变更的情况，须提前（）个工作日向华夏银行提交《法人房产按揭贷款提前还款/变更申请书》。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]中国农业银行某网点12月31日收到客户提交的大额票据，为增加网点年末时点余额，而于下一工作日才进行支付。请指出农行网点违反的条款及应给序的处分档次（）。
A. 提出借方票据未坚持收妥进账，贷方票据未坚持“先借后贷”的
B. 故意压票、退票、拖延支付、无理拒付的
C. 警告至撤职处分
D. 警告至降职处分
[单项选择]对于到期需退租的物业合同，管理部须提前（）工作日走退租申请。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
[多项选择]分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素（）。
A. 币种
B. 金额
C. 起息日
D. 客户名称
E. 支行名称
[单项选择]对于到期需续租的物业合同，管理部须提前（）工作日走续租申请。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
[单项选择]割接须提前（）个工作日提出申请，割接申请应同时提交申请报告和割接方案。
A. 5
B. 3
C. 1
[单项选择]转正员工或签订正式劳动合同的员工，辞职时须提前几天工作日申请？正确答案（）
A. 提前3天
B. 提前30天
C. 提前15天
D. 提前60天
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[单项选择]分支行用户工作人员发生变动，应当在（）个工作日内向当地人民银行及总行变更备案。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[单项选择]开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。
A. 银行本票、银行汇票
B. 商业汇票、银行本票
C. 现金支票、银行汇票
D. 银行汇票、商业汇票
