[多选题]通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

最新试题

• ●    女，48岁，临床诊断为宫颈鳞状上皮癌Ⅰb-Ⅱa期。宫颈癌普查最常用的方法是（）。
• ●    参加神舟七号载人航天飞行的飞行员是( )。
• ●    [多选题]下列( )情况应退出距离保护,然后进行处理。 ( )
• ●    [填空题] )距离保护是反映 保护安装处至故障点的距离,并根据这距离的( )来确定保护范围
• ●    [单选题]某35kV变压器空载运行时，高压侧电流为7A，滞后电压70°。此变压器的铁芯损耗为(___
• ●    [单选题]质量评价应保证系统性、( )、公正性和有效性。