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[单项选择]分支行营业部需要为开立NRA账户的境外机构申领（），向外汇局办理境外机构基本信息登记，并通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送境外机构境内外汇账户开户、余额和收支明细信息。
A. 税务登记证
B. 外汇登记证
C. 组织机构代码证
D. 特殊机构代码
[判断题]通过NRA外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支，以及由此产生的账户余额变动，不需要办理国际收支统计申报
[多项选择]客户申请在银行开立NRA外汇账户时，应提交下列文件（）。
A. 境外机构在境外合法注册成立的证明文件，包括公司注册证书、商业登记证或营业执照（视注册地情况而定，如有需提供）
B. 境外机构管理层同意在大连银行开户的批准文件
C. 开户代表人、账户授权签署人的有效身份证件
D. 根据公司章程，公司决议的有权签署人（法定代表人）、财务负责人有效身份证件及法定代表人授权书原件
E. 公司章程（包括法定代表人及主要负责人姓名）
[判断题]境外机构申请办理其境内外汇账户（即NRA账户）资金结汇，银行根据客户指令直接办理（）
[判断题]NRA外汇账户产生的利息，银行应按照规定为客户代扣代缴企业所得税
[判断题]NRA外汇账户可以收付外币现钞、直接或者变相将账户内资金结汇
[判断题]NRA外汇账户资金余额，不纳入银行短期外债指标管理
[判断题]为境外机构开立外汇账户时，应当在外汇账户前统一标注NRA（NON-RESIDENTACCOUNT），即NRA＋外汇账户号码。
[判断题]境内机构和境内个人与NRA账户之间的外汇收支，按照跨境交易进行管理，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证
[多项选择]境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。境外机构开立基本存款账户后，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发〔2005〕1号）等银行账户管理制度，根据办理跨境人民币业务的需要开立（）账户。
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 基本存款账户
D. 临时存款账户
[判断题]外机构人民币银行结算账户为活期存款账户。境外机构不可以将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资。（）
[单项选择]对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 海关
B. 中国人民银行总行
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 公安机关
[单项选择]反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关
[单项选择]经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
A. 立即向当地公安机关报告
B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告
C. 立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D. 立即向金融机构上级公司报告
[判断题]境外投资者可以开立境外机构人民币专用存款账户和一般存款账户，但不能开立人民币基本存款账户
[单项选择]境外机构开立的银行结算账户的账户名称应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称全称一致使用（）
A. 境外机构的中文名称
B. 境外机构的英文名称
C. 境外机构的中文名称或英文名称全称
[单项选择]在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 中国人民银行省一级分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 上级部门
D. 行业监管部门
[多项选择]境外机构境内外汇账户的（）业务，境内银行可以根据客户指令等直接办理。
A. 从境内外收汇
B. 与离岸账户之间划转
C. 向境外支付
D. 账户相互之间划转
