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[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 1万元（含1万元）
B. 1万元（不含1万元）
C. 5万元（含5万元）
D. 5万元（不含5万元）
[单项选择]对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 审查
B. 核查
C. 留存
D. 登记
[单项选择]柜员尾箱日终库存现金不得超过人民币（）万元或者外币等值1万美元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]外币现汇活期储蓄存款提取单笔超过等值（）万美元的外币现钞，须按规定进行登记备案。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]大额外币存款可申请优惠利率，下列哪项符合大额外币标准（）
A. 260万美元
B. 2600万港币
C. 180万英镑
D. 26000万日元
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A. 100万元以上或10万美元以上
B. 200万元以上或20万美元以上
C. 50万元以上或5万美元以上
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 100，20
B. 200，20
C. 300，10
D. 500，30
[判断题]个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过等值1万美元的，需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，直接在银行办理；超过等值1万美元的，凭规定的证明材料在银行办理。
[单项选择]个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
A. 5万元
B. 50万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
[多项选择]外币账户资金购买旅行支票，一次性购买面额等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请（）
A. 购买申请书
B. 本人有效身份证明
C. 已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证
D. 证明其真实性用途的相关材料
[单项选择]中国银行大额外币优惠利率政策（）。
A. 不对外公布
B. 仅向重点客户公布
C. 仅向授信客户公布
D. 完全对外公布
[单项选择]协议利率只用于（）的大额外币存款。
A. 100万美元以上（含）
B. 200万美元以上（含）
C. 300万美元以上（含）
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 10
B. 5
C. 20
D. 50
