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[单项选择]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万，5千
B. 5万，1万
C. 10万，1万
D. 10万，2万
[填空题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[判断题]我国农村信用合作社是集体所有制的合作金融机构。
[判断题]银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。（ ）
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
[多项选择]股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社股份有限公司及农村信用合作社法人机构的设立须经（）阶段。
A. 申请
B. 审核
C. 筹建
D. 开业
[简答题]试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。
[判断题]《税收征管法》所称的其他金融机构，是指信托投资公司、信用合作社、邮政储蓄机构以及经中国人民银行、中国证券监督管理委员会等批准设立的其他银行金融机构。
[填空题]金融机构包括银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司、（）等。(五级、四级)
[多项选择]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司
C. 证券公司
D. 期货经纪公司
[判断题]我国和日本把金融机构发行的债券定义为金融债券，从而突出了金融机构作为证券市场发行主体的地位，但股份制的金融机构发行的股票并没有定义为金融证券，而是归类于一般的公司股票。（）
[判断题]《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、信托投资公司、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。86、
[单项选择]在我国，股份制的金融机构发行的股票归类为（）。
A. 金融证券
B. 公司股票
C. 企业股票
D. 金融债券
[判断题]股份制的金融机构发行的股票并没有定义为一般的公司股票，而是归类于金融证券。（）
[单项选择]大力拓展金融服务，要以拓宽融资渠道和（）为重点，大力引进境内外银行和股份制金融机构，发展地方性金融机构，促进为中小企业和“三农”服务的新型金融服务机构发展。
A. 扩大融资规模
B. 适当加大融资规模
C. 简化企业的融资程序
[单项选择]信用合作社是（）
A. 工商银行的分支机构
B. 农村集体所有制金融企业法人
C. 城乡国有金融企业人
D. 农业银行的分支机构
[多项选择]信用合作社的合作原则是（）
A. 人所和退所实行自愿原则
B. 每个社员都应该提供一定数额的股金并承担相应的责任
C. 实行民主管理，社员具有平等权利，每位社员只有一个投票权
D. 社内股票不上市，实行等价交换
E. 盈利主要用于增加社员福利
[单项选择]《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
