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[单项选择]经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
A. 立即向当地公安机关报告
B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告
C. 立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D. 立即向金融机构上级公司报告
[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
[单项选择]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时；
B. 36小时；
C. 48小时；
D. 72小时。
[判断题]客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
[单项选择]在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 中国人民银行省一级分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 上级部门
D. 行业监管部门
[单项选择]反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
[单项选择]在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
[判断题]金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
A. 负责人
B. 反洗钱处处长
C. 反洗钱侦察科科长
D. 反洗钱处科员
[单项选择]当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A. 反洗钱协查小组
B. 当地人民银行
C. 中国人民银行
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
A. 人民银行
B. 银行业协会
C. 侦查机关
D. 银监局
[单项选择]客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A. 金融机构反洗钱小组
B. 当地公安机关
C. 中国人民银行行长或主管副行长
D. 当地人民法院
[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 金融管理办公室
D. 公安局
[单项选择]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封
[单项选择]反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
A. 查询
B. 核实
C. 反馈
D. 冻结
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 现场检查
B. 分析
C. 反洗钱调查
D. 核查
