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[多选题]金融机构办理贷款业务，不得有下列行为：（）。
A.向关系人发放信用贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D.违反中国人民银行规定的其他贷款行为
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A.向关系人发放信用贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D.违反中国人民银行规定的其他贷款行为
[多选题]金融机构办理存款业务，不得有下列行为：（）。
A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额
[多选题]金融机构办理存款业务，不得有以下哪些行为？（）
A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.违反规定为客户多头开立帐户
[判断题]金融机构办理同业业务，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，业务到期后不得展期。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行法》第四十七条、四十八条规定，金融机构办理存款业务，不得有下列哪些行为：（ ）。
A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.违反规定为客户多头开立账户
三、判断题
[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )。
A.实名账户；
B.匿名账户；
C.真名账户；
D.假名账户。
[多选题]金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户?( )
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
[单选题]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构____业务人员当面予以收缴。
A.至少2名
B.至少3名
C.至少4名
D.随意
E.略
[判断题] 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当尊重金融消费者购买金融产品和服务的真实意愿，不得擅自代理金融消费者办理业务，不得擅自修改金融消费者的业务指令。
A.正确
B.错误
[单选题]金融消费者在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，_______负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
A.金融机构
B.人民银行
C.银监会
D.略
E.略
[单选题]金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的，（）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务
A.银行业金融机构；
B.人民银行；
C.银监会
[判断题]金融消费者（以下称查询人）在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，金融机构负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有下列行为之一的，人民银行将采取通报批评、约见谈话、暂停办理金融机构存款业务、暂停受理人民币发行类开业管理申请、责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应的内部处罚等处理措施：
A.小面额人民币备付金数量未达到规定标准的
B.以各种理由拒绝为客户办理小面额人民币兑换和预约兑换的
C..客户投诉往返次数超过2次
D.客户投诉承兑机构未经同意，强行支付未预约的券别
E.略
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以()。
A. 1千元以上5千元以下罚款;
B. 1千元以上5万元以下罚款;
C. 1万元以上5万元以下罚款;
D. 5万元以上罚款。
[多选题]金融机构在办理业务时发现假人民币纸币如何处理？
A.由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴
B.对假人民币纸币应当面加盖“假币”字样的戳记
C.应当面以统一格式的专用袋加封封口处加盖“假币”字样戳记
D.开具假币收缴单
