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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]信息科技风险管理部门应当对重要的外包服务提供商进行定期的风险评估，保持评估的独立性。至少在( )年内覆盖所有重要的服务提供商。
A.一
B.二
C.三
D.五
[判断题]银行业金融机构应当对重要的外包服务提供商进行定期的风险评估，保持评估的独立性。
A.正确
B.错误
[判断题]CG043072开展的风险评估类别包括:基准风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当对重要的外包服务提供商进行定期的风险评估,保持评估的独立性。至少在()内覆盖所有重要的服务提供商。( )
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
[判断题]信息安全风险评估包括:资产评估、威胁评估、脆弱性评估、现有安全措施评估、风险计算和分析、风险决策和安全建议等评估内容。( )(中)(第二篇:高级计算机系统管理员 第二章 信息系统管理维护 第三节 消防业务信息系统管理维护)
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据( )原则,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
