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[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内, 对金融机构履行反洗钱的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员
[判断题]银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的保险业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的银行业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按照规定履行( )的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
A.反洗钱监管义务
B.大额现金管理
C.客户身份识别义务
D.内控管理
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处( )万元以上( )万元以下罚款。
A. 、10 20
B.20 50
C.10 50
D.50 100
[判断题]《反洗钱法》第32条：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高管人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]_____是国务院的反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督 管理。
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.财政部
