更多"[判断题]反洗钱系统提取但经人工分析排除的异常案例客户，可被评定为较低"的相关试题:
[多选题] 初审环节,监测分析人员对反洗钱系统筛选出的异常交易进行初步分析与识别,判断异常交易是否可疑,若可疑还需判定(),同时记录分析过程和识别认定的理由,并提交复核。
A.可疑程度
B.可疑交易
C.可疑类型
D.可疑判定
[判断题]输瓶线安全操作规程要求;在输瓶线输瓶过程中发现有异常响声应立即停机检查,排除异常后方可继续运行。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 用采集到的( )分析用电规律,与当前用电情况进行比对分析,分析异常记录异常信息。
A. 实时数据
B. 历史数据
C. 当前数据
D. 瞬时数据
[多选题]监测分析班应用生产运营监控平台、资产管理信息系统提取数据，对配网设备基础台账的（ ）、（ ）、（ ）进行监测统计分析。
A.完整性
B.规范性
C.正确性
D.必要性
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
