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[多选题]金融机构从事拆借活动，不得有下列行为：（）。
A.拆借资金超过最高限额
B.拆借资金超过最长期限
C.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D.在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务
[填空题]金融机构进入同业拆借市场必须经（）,从事同业拆借交易接受中国人民银行的监督和检查。
[填空题]金融机构进入同业拆借市场必须经（）批准,从事同业拆借交易接受（）的监督和检查。
[判断题]金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定金融机构不得以下列方式从事账外经营行为（ ）。
A.办理存款.贷款等业务不按照会计制度记账.登记，或者不在会计报表中反映
B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C.经营收入未列入会计账册
D.其他方式的账外经营行为
[多选题]银行业金融机构及其从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事( )
A.民间借贷
B.违规担保
C.非法集资
[判断题]金融机构工作人员不得利用本单位的商业秘密从事个人牟利活动，或将其泄露、提供给他人或其他企业。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构不得以下列方式从事账外经营行为：（）。
A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C.经营收入未列入会计账册
D.其他方式的账外经营行为
[单选题]为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当（）处罚。
A.择一重罪
B.按其触犯的具体罪名
C.按照数罪并罚原则
D.按“套路贷”罪名
[判断题]中国银行业监督管理委员会是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是金融机构从事反洗钱的基础性工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易分析
D.上报大额可疑交易
E.与司法机关全面合作
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[判断题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则。不得从事( )等不正当竞争行为。( )
A.低价倾销
B.贬低同业
C.虚假宣传
D.信息共享
[单选题]本行与信托公司开展的同业拆借余额不得超过其净资产的____，接受其提供担保余额不得超过其净资产的50%。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
