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[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]以下关于客户身份识别的要求哪些是正确的？
A.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账 户
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有 疑问的，应当重新识别客户身份
D.在进行客户身份识别，认为必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[多选题]下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[多选题]下列关于客户身份识别，描述正确的是（ ）。
A.某贸易公司外勤人员小李提交单位开出的收款人为本单位、面额为 2 万元的现金支票，柜 员要求小李出示有效证件并进行客户身份识别，并登记客户身份基本信息，留存有效身份证 件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
B.客户为现役军人、人民武装警察等的应将居民身份证作为开户有效证件进行审核
C.代理新增客户信息时，柜员将代理人的手机号码登记为“已验证”和“是本人”
D.柜员应引导客户如实填写职业类别，不得以“其他”或者“未知”等进行代替
E.若客户同时提供工作单位信息，还应核对其与职业、职业类型的关联性是否合理
F.在办理需出示客户证件的业务时,若系统已做出"客户信息完整"的提示,则无需点击跳转至 客户信息页面进行进一步核对确认
[判断题]在履行客户身份识别义务时,按照法律.行政法规或部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查并留存核查结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于已经在本行开立账户的客户，如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料.信息的，且客户的信息没有发生变化，可不再重复复制相同的身份资料.信息
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A.身份证地址
B.住所地
C.本地居住地
D.经常居住地
