更多"[单选题]【单选题】为个人客户办理外币等值（）美元以上现金存取业务的，"的相关试题:
[单选题]个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]【单选题】为个人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A：1万元（含）
B.B：1万元（不含））
C.C：5万元（含）
D.D：5万元（不含
[判断题]如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息，并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件。
A.1,1
B.5,1
C.8,1
D.10,1
[单选题]大额现金存款指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）万元（含）或者外币等值（ ）万美元（含）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.50；1
B.20；1
C.50；5
D.20；5
[多选题]人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记( )
A.客户身份证件类型
B.证件号码
C.如为外国公民还应登记国籍
D.发证机关
[多选题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）或外币等值（ ）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
[多选题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）或外币等值（ ）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
[单选题]个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元( )以上时，营业机构应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币50万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金取款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.正确
B.错误
[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证件，登记代理人的（ ）等信息。
A.A.姓名
B.B.性别
C.C.联系方式
D.D.国籍
E.E.证件类型
F.F.证件号码
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（）。
A.姓名或名称
B.联系方式
C.国籍
D.身份证件或身份证明文件的类型
E.身份证件或身份证明文件的号码
F.性别
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
