更多"[单选题]请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()"的相关试题:
[单选题]请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（ ）。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
[判断题]无卡、无折存款不属于一次性金融业务，但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”的要求开展客户身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需要登记的客户身份基本信息包括（ ）
A.客户的姓名
B.客户的性别
C.客户的国籍
D.客户的职业
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括( )。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[单选题]下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。（）
A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.企业内部集资
[单选题]下列哪项不属于一次性使用包装材料
A.纸塑袋
B.医用皱纹纸
C.硬质容器
D.一次性无纺布
[单选题]下列各项中,不属于一次性原始凭证的是( ).
A.收料单
B. 领料单
C.耗用材料汇总表
D.发货票
[单选题]以下各项业务不属于中间业务范畴的是( )。
A.支付结算类业务
B.代理类业务
C.交易业务
D.个人住房贷款业务 【命题依据】教材第二部分,第四章第一节
[单选题]既开展政策性金融业务，又开展商业性金融业务的开发性金融机构是( )。
A.国家开发银行
B.中国进出口银行
C.中国农业发展银行
D.中国农业银行
[多选题]整治同业业务，加强交叉金融业务管控，控制业务增量。银行业金融机构要完善同业业务内部管理架构，确保业务复杂程度与风险管理能力相匹配，审慎开展交叉金融业务，同时做到：（ ）
A.同业业务应由银行业金融机构总部统一管理、集中审批
B.制定统一的合作机构名单、产品投资目录
C.严禁与不在名单范围内的机构开展合作
D.严禁开展投资目录之外的业务
[单选题]下列哪项业务不属于一类运营外包业务?( )
A.自助设备运营维护
B.现金清分
C.单据传递
D.运营业务核算档案管理
[单选题]银行业金融机构要建立金融业务（ ），准确掌握业务规模、业务品种、基础资产性质、风险状况、资本和拨备等相关信息。
A.监测台账
B.统计台账
C.内控制度
D.综合台账
[判断题]银行业金融机构整治同业业务，加强交叉金融业务管控，主要包括以下几个方面内容：控制业务增量、做实穿透管理、消化存量风险、严查违规行为、加强银行理财业务风险管控。
A.正确
B.错误
