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发布时间:2023-12-03 21:18:09

[简答题]有权机关在办理查询、冻结、扣划手续时,有权机关根据需要可以(BlankArea)、(BlankArea)、(BlankArea),但不得带走原件。

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[简答题]有权机关在办理查询、冻结、扣划手续时,有权机关根据需要可以( )、( )、( ),但不得带走原件。
[单选题]各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管( )。
A.5年 ;
B.10年;
C.15年;
D.永久
[判断题] 我行在办理完毕有权机关冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,不允许将冻结情况告知其账户被冻结的情况。1分
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】协助有权机关查询、冻结、解冻、续冻扣划业务中,,有权机关必须提供的资料包括()
A.A、《协助查询、冻结、扣划存款通知书》
B.B、执法人员身份证件
C.C、执法人员工作证件
D.D、法院执行公务证
E.E、《冻结存款裁定书》。F、《冻结存款决定书》
[多选题]"本地有权机关协助异地有权机关执行查询的,经办柜员应登记现场办理人员的( )。
A.姓名;
B.证件信息;
C.所属单位;
D.以上都是"
[多选题] 全系统协助有权机关查询、冻结和扣划时,应当( )。
A.遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则
B.严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续
C.不得拖延推诿,并注意信息保密
D.严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产
[单选题]公安、法院等有权机关需要查询个人客户账户信息时,如果有权机关需要我行提供存款人账户的明细对账单,应由柜台经理授权打印,对于未打印电子化印章的,( )后再交有权机关。
A.柜台经理签字
B.加盖柜台业务专用章
C.加盖结算专用章
[单选题]下列哪个有权机关有权查询、冻结及扣划单位或个人存款?
A.海关
B.人民检察院
C.公安机关
D.国家安全机关
[多选题] 协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以( )。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
[多选题] 协助查询是指依照有关法律法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款()以及其他存款信息告知有权机关的行为。1分
A.金额
B.币种
C.储种
D.凭证类型
[多选题]金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以( )。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
[多选题] 有权机关查询、冻结、扣划登记簿需留存以下资料:()。1分
A.协助通知书银行留存联原件
B.回执联复印件
C.执行人员证件复印件
D.相关生效法律文书

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